加拿大艾玛外汇托管,谎话连篇不脸红,监管全靠编!

2021-04-21 15:59:49

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按照官方的说法,艾玛集团是加拿大最具声望的外汇公司,成立于2012年,公司全名叫Alma Group Co Trading Ltd,并且是不列颠哥伦比亚证券委员会的豁免
今天曝光一下艾玛外汇托管,一个谎话连篇的外汇项目,监管全靠编!!   先来看看官方介绍资料:   按照官方的说法,艾玛集团是加拿大最具声望的外汇公司,成立于2012年,公司全名叫Alma Group Co Trading Ltd,并且是不列颠哥伦比亚证券委员会的豁免证券商,还是加拿大投资行业监管组织IIROC的成员,受到IIROC的监管,并且还拿到了加拿大MSB监管牌照!!     有两家牛逼轰轰的交易商,这里的交易商应该指的是流量商吧,毕竟艾玛外汇的券商是艾玛自己!因为艾玛的MT4服务器就是以艾玛公司登记注册的,用户开户,入金,交易都是在艾玛完成的!     以上这些官方信息看起来还是蛮正规的,那我们就一个一个来验证一下,首先看看加拿大MSB牌照,牌照倒是真实的,信息显示公司注册于2012年5月22日,MSB登记注册日期为2020年3月3日,登记的业务为外汇兑换和汇款业务。     但是加拿大MSB只监管洗钱和恐怖主义融资而已,根本就不监管金融衍生品这种金融业务!!这从MSB的名字就能看出来,MSB是Money Service Business的缩写,意思就是金钱服务业务,并不监管金融衍生品等金融投资业务,金融业务是Finance或者Investment,而不是Money。艾玛登记的只是外汇兑换和汇款业务,并不是外汇衍生品这种金融业务,并且MSB属于注册登记制,几千块钱就办下来了!   这从MSB监管方Fintrac要求的报告也可以看得出来,要求企业提交的都是大额交易,可疑交易这种涉及到洗钱和恐怖主义融资的报告,根本就不是监管金融投资活动的,加拿大监管金融投资活动的是IIROC和各省的证券委员会!!     但是艾玛项目方却很坑爹的表示,MSB不但连艾玛的金融投资活动,甚至连MT4交易记录都要进行监管,其实MSB只会监管银行之间的转账而已,银行账户有没有洗钱和恐怖主义融资活动,其他的他管不着!!其实加拿大和美国很像,美国也有个MSB监管洗钱和恐怖主义融资的,但是监管金融投资活动的却是NFA,金融机构拿的都是NFA监管,也没见谁光拿个MSB监管就招摇过市的。     加拿大IIROC和各地的证券委员会才是有效监管金融活动的,以下为IIROC的简介,全国性的自我监管组织就是加拿大政府的自我监管,属于政府监管的范畴。     而艾玛宣称自己是IIROC的会员,受到IIROC的监管,在加拿大IIROC官网查询求证。加拿大IIROC监管是以列表的方式,以公司开头字母从A到Z展示所有受监管交易商的,以下为A开头受监管所有公司的列表,并没有发现艾玛公司的名字!!       为了大家更清楚的观看,特意录了个视频:     艾玛外汇竟然谎称自己是IIROC的会员,一个声称是加拿大最具声望的外汇交易商,没有拿到IIROC监管本身就非常不可思议的,还谎称自己是IIROC的会员!!   再来看看不列颠哥伦比亚省证券委员会BCSC,艾玛宣称自己是受BCSC豁免的交易商,在BCSC以Alma开头查询从2002年至今拥有豁免令的公司,发现一共有两家alma开头的公司,但是并不是艾玛外汇!!     所以,从始至终艾玛外汇声称的受IIROC监管,以及哥伦比亚证监会豁免都是假的,谎话连篇,监管全靠编!!而唯一的一个MSB牌照根本就不监管金融投资活动!!只监管洗钱和恐怖主义融资而已。由于没有有效监管核对,公司银行账户数据和MT4交易数据对得上不,艾玛的钱根本就不需要真正汇到加拿大这家公司账户,连MSB最基本的洗钱监管都无从谈起!!   其实投资者的钱一直都在私人腰包,因为银行系统跟MT4系统不是互通的,根本做不到银行收到钱以后,MT4自动生成账户,所以都是人工确认并操作的!!投资者在艾玛开户,入金到艾玛指定账户,艾玛员工确认收到钱以后,在MT4操作生成一个账号,再往账号写入入金金额,再把账户给投资者,出金就是相反的流程,MT4账户里面仅仅是个数字而已,不是真正的钱!当然交易数据,历史记录券商都可以写入作假!   因为艾玛缺乏有效的监管,并没有任何监管机构去核对,艾玛公司银行账户的真钱和MT4会员的数字钱对得上不,所以艾玛收到的钱可以一直放在私人腰包,入金入到私人腰包,出金也是从私人腰包出,到时候卷款跑路谁也找不到!!   虽然艾玛公司确实是成立于2012年,但是这只是买的一个壳子而已,为什么说是买的壳子呢?因为艾玛唯一的一个MSB牌照,登记日期都是2020年3月3日,并且网站域名也是2019年底注册的。艾玛声称自己是加拿大最具声望的交易商,一直是无监管经营,唯一不起作用的MSB监管,还是2020年3月份搞的,官网是也是刚搞的,显然是完全说不通的!所以是2019年底或2020年初买的壳子,启动的一个盘子而已!     再来看看制度,利润分成达到6层,交易手续费达到12层,还有级别奖励,而且故意设置签约用户和非签约用户,签约用户好处多,引诱投资者签约,签约用户一年内退本金扣30%,非签约用户前两个月扣本金,浓浓的资金盘玩法的味道!!     既当资管,又当券商就算了,还搞出了这么多坑人的规矩,这些是任何一个监管机构都不可能允许的规定!别说现在没监管,以后也不可能拿到监管,因为这些都是违规的!!即使以后拿到了,也仅仅只是重新注册个同名公司,用它拿牌当摆设而已!不过根据老撕鸡经验,这个盘子应该走不久,可能都没有以后了!!   所以总的来说,艾玛没有任何监管,谎话连篇,监管全靠编!!声称受到IIROC和证监会监管,却只有一个没有任何作用的MSB牌照闯天下,成本也就几千块而已!也就是一个今年初起盘的资金盘而已!我看别叫艾玛了,叫艾哥-->挨割吧,反而更加形象,简单粗暴!!