Dafex达菲外汇,国人公司当券商,还拉上ETO公司垫背!!

2021-04-21 15:59:42

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今天曝光Dafex外汇,从数字货币交易转行而来的外汇项目,先来看看官方资料:达菲Dafex是Digital Asset Futures Exchange的缩写,是一家总
今天曝光Dafex外汇,从数字货币交易转行而来的外汇项目,先来看看官方资料: 达菲Dafex是Digital Asset Futures Exchange的缩写,是一家总部位于莫斯科的外国公司,团队成员也是外国人。主要致力于区块链和人工智能,开发了一款名叫“小菲达人”的人工智能交易系统,初期主要用于数字货币的交易,后来用于了外汇期货的交易。 通过人工智能交易系统,能达到每月7%-18%的收益,而且达菲拥有美国MSB牌照和俄罗斯IFMRRC牌照。 达菲与澳大利亚ETO Markest全牌照交易所合作,可以做到资金隔离,保障客户资金安全。 那么实际情况如何呢?拿美国MSB牌照的这家企业,虽然名字跟Dafex俄罗斯公司名字一样,但是这是一家注册在美国纽约州的一家企业,注册时间为2018年10月3日,业务范围代码为409,允许开展业务的州都是美国的州。 根据美国MSB牌照管理机构FinCEN官网的定义,代码409业务为汇款业务(Money Transmitter),因为FinCEN监管的主要是洗钱方面的,所以对于开展数字货币交易所,这种涉及到货币在私人之间兑换的,是需要受FinCEN监管的,避免洗黑钱的存在。 但是对于Dafex达菲这种搞资产管理,金融产品代客交易的公司来说,这个监管就是完全不起作用的!别说达菲没包含415外汇兑换业务了,就是包含了也没用,因为415也只是现货外汇兑换业务,而不是外汇保证金交易这种金融衍生品业务。 并且MSB牌照监管也只针对在美国那些州开展的业务而已,海外用户根本管不着,牌照中都写明了在哪些州开展业务,所以这家公司纯粹就是为了搞个好看的MSB牌照,专门在美国注册的一个空壳公司而已! 而俄罗斯IFMRRC牌照,倒是真实存在的,但是也起不到任何作用,因为虽然达菲表面上是以Digital Asset Futures Exchange LTD的名义开展业务,但是真正的券商是另一家叫Dafex Global LTD的公司,从法律意义上来说,管理客户资金的是这家公司(当然,这只是从正规流程的角度来说,资金最终进没进这家公司账另说),即使最后出了问题,俄罗斯那家公司可以把责任推得一干二净,IFMRRC也拿他没办法,所以这个监管也起不到作用!! 为什么说Dafex Global LTD才是真正意义上的券商呢,因为达菲MT5的交易商就是这家公司,也就是我们俗称的券商。正常流程来说我们开户,出金入金都是在这家公司,俄罗斯那家公司顶多就是个中介而已,出了事也找不上他,这也就是为什么说IFMRRC监管不起作用的原因,因为拿IFMRRC牌照的是俄罗斯Dafex公司,除非俄罗斯Dafex公司,从股权上来说是Dafex Global LTD的母公司。 正常来说,整个环节中最重要的就是券商,因为他管理用户资金,所以是最应该受到严格监管的,但是达菲却闭口不提这个公司,当然监管肯定就是空白的了,甚至很多人压根不知道有这个公司的存在,还以为MT5里面那个交易商就是俄罗斯Dafex公司。 甚至达菲为了标榜资金安全,还拉上了澳大利亚ETO全牌照公司,谎称他们才是达菲的券商,资金在他们那里隔离保管,拉ETO公司垫背,如果ETO真是券商,那么会员开户,入金都应该是在ETO的网站,而不是Dafex的网站了!! 可以说券商Dafex Global LTD这家公司就完全是在裸奔,如果他股权上是俄罗斯Dafex的子公司的话,IFMRRC监管还能勉强起到点威慑作用,但是他们之间到底是不是有股权关系呢? 通过查询,发现了两家叫Dafex Global LTD的公司,一家注册于英国,一家注册于美国。 英国的这家公司注册于2019年10月10日,注册资本为500000英镑,但是未付500000英镑,实际资本为零!! 而这家公司的所有股份,持有者为中国福建人,叫Wang En He,注册资料中有具体地址,至于他是注册代理人还是项目内部人,目前还不得而知! 然后在2020年3月23日的时候,这个Wang En He把所持的所有股份,转给了一个叫Nithyanand Pushparaja的人,这是一个马来西亚籍的人。 然后在2020年3月26日的时候,公司更换了自己的秘书公司,叫云马天龙国际咨询有限公司(汉语拼音自己拼),所以不管是公司最开始的股东是个中国人,还是后来更换的国人开的咨询公司为秘书,都能说明英国这家Dafex Global LTD跟中国人脱不了干系,而且大概率就是中国人注册的,后面找了个马拉西亚人顶着。 看完英国这家Dafex Global LTD公司,再来看看美国这家Dafex Global LTD公司,这家公司注册于2019年12月2日,初始的注册人和注册代理人都是Nithyanand Pushparaja,就是英国Dafex Global LTD那个马来西亚人,只不过因为美国公司要求,注册代理人必须要在注册地有实际的地址,所以没办法的情况下,在2020年3月11日,将公司注册代理人变更为了Gao Xiang Yu。 所以,不管是英国Dafex Global LTD公司还是美国Dafex Global LTD公司,都是中国人搞的,并且是同一伙人搞的,而且公司名跟Dafex项目的MT5券商公司名字一模一样,并且跟俄罗斯Dafex公司没有任何的股权关系!从法律上来说,IMFRRC完全管不着他!! 并且达菲项目方官网域名dafex.com历史注册信息显示,在2019年12月30日的时候,注册者修改成了Dafex Global LTD,这个时间跟英国Dafex和美国Dafex注册时间也对得上(一个注册于2019年10月,一个注册于2019年12月)。 除非项目方能够提供出来第三个叫Dafex Global LTD的公司,并且是2019年12月之前就叫Dafex Global LTD的公司,不是刚收购过来并且改名成Dafex Global LTD的。不管是MT5还是域名记录都显示,Dafex Global LTD这个公司名字,至少在2019年12月之前就存在了,如果项目方提供不出来,那么MT5里面的券商就肯定是这两家公司中的一家了,不管是哪一家都一样,都是同一伙中国人搞的!! 明明是一帮中国人搞的,并且完全不受监管,还拉上了一帮外国演员,还拉上了澳大利亚ETO公司来充门面(开户,入金都没在ETO,还说资金在ETO那里),宣称用户资金有保障。花里胡哨的搞了几个表面的监管,而最核心的管理用户资金的券商,却没有任何监管,甚至跟俄罗斯Dafex都没有股权关系,目的是啥就不用多说了吧,肯定干的是资金盘了!! 至于MT5交易数据,完全可以伪造的,券商就有权限修改数据,而达菲的券商就是自己的公司,你说能不能随便修改?观摩账号你要多好看就可以有多好看!!其实从出金入金的角度来看也能看出来,会员入金是入到了银行,不是MT4/MT5,但是MT4/MT5却可以显示出入金数据,这些出入金记录怎么来的? 这不可能是程序自动完成的,因为银行跟MT4/MT5系统压根不通!!这是项目方人工审核收到资金以后,或者出金汇款给会员以后,人工写进MT4/MT5里面的出入金记录,所以从这儿也能看出来券商是可以修改交易数据的,只不过正规券商不会这样做而已,防君子不防小人,所以交易数据完全当不得真!!