融商环球Top Wealth,被新西兰FMA吊销了FSP注册!!

2021-04-21 15:59:40

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今天曝光一下融商环球Top Wealth,本身以前就属于无牌经营,使用新西兰FSP注册号冒充监管号,并且现在连FSP注册都被吊销了,但是还在开展业务骗人,必须得曝光一下
今天曝光一下融商环球Top Wealth,本身以前就属于无牌经营,使用新西兰FSP注册号冒充监管号,并且现在连FSP注册都被吊销了,但是还在开展业务骗人,必须得曝光一下了!!   根据官方的资料,Top Wealth拥有新西兰FSP牌照,加拿大MSB牌照,美国NFA牌照,自从FSP注册被吊销以后,貌似就不怎么宣称有FSP监管了!!     但是MSB登记注册的公司,并不是新西兰Top Wealth International Limited,而是一家注册在加拿大的公司,公司名叫Top Wealth Trading Limited,公司注册日期为2019年10月13日,MSB登记日期为2019年10月21日,虽然公司名字很像,但是确确实实是两家公司,并且这家加拿大公司董事叫Zhao Pu!!       并且加拿大MSB牌照并不监管外汇保证金交易,加拿大MSB仅仅监管钱流通过程中的洗钱和恐怖主义融资而已,这从MSB要求提交的报告也能看出来,这也是为什么登记的业务为货币兑换和汇款业务了,并且MSB是注册登记制,只要公司涉及这些业务都需要在MSB登记注册,加拿大真正监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会!!   所以结果就是,第一,加拿大MSB不监管外汇保证金交易,第二,加拿大那家公司压根不是新西兰那家公司,法律,监管也是认公司主体的,不同的公司牌照压根不能通用,就像一家人一样,各自的证件是各自的,能给家里其他人用吗?显然是不可能的!更何况融商环球这两家公司还没有股权上的关系,仅仅是股东同为自然人Zhao Pu而已,压根算不上子母公司关系,顶多是兄弟姐妹关系,话说你能用你兄弟姐妹的证件吗?   而真正开展外汇保证金交易业务的是新西兰那家公司,不管是MT4还是MT5,登记注册的公司名字都是新西兰Top Wealth International Limited公司,这家公司才是真正的业务主体,其他任何公司的牌照都不能用于这家公司,只能看这家公司本身有没有牌照!     不能被他们反复的横跳,腾挪就给蒙混过去了!一会旗下,一会集团说得含糊不清,不管什么交易品牌都是有对应的公司主体的!官方声称融商环球是Top Wealth International Limited旗下的交易品牌,其实就是Top Wealth International Limited公司的交易品牌,对应的就是这家新西兰公司主体,因为实际开展交易业务的就是这家公司,客户协议也是跟这家公司签的,所以就看这家公司的具体情况,看其他公司完全没用,就像你签的协议跟你家人没关系一样!     新西兰Top Wealth International Limited注册于2018年7月2日,注册的营业范围为金融服务(注意不是牌照,仅仅相当于工商登记的营业范围而已),董事,股东均为Zhao Pu,总股本100股(连吃顿饭都不够吧),由Zhao Pu 100%持有!这明显就是个空壳皮包公司而已,当个摆设罢了,公司所有的财务,投资者的入金都没有实际经过这家公司!     这还不算完,融商环球宣称拥有FSP的监管,首先,FSP其实仅仅只是工商注册而已,显示的仅仅只是工商登记的营业范围而已,并不是真正的监管牌照,新西兰券商需要FMA授权的牌照才行!营业范围下面必须有如下图所示的FMA授权才算真正的牌照!最前面那个是营业范围而已,FMA授权下面的才是真正允许开展的业务!     而新西兰Top Wealth显然是没有获得FMA授权,仅仅只有工商注册的营业范围而已,这还不算完,Top Wealth的FSP注册登记在2019年12月20日已经被吊销了,而吊销的机构为FMA,也不知道是不是这帮人拿FSP注册号冒充监管骗人,FMA实在看不下去就给它的FSP注册给吊销了,历史记录显示是FMA直接注销!!     而Top Wealth的NFA监管也不是新西兰那家公司,别说这个NFA牌照是无效监管,就是有效监管也跟新西兰Top Wealth没一毛线关系,牌照是不能跨公司通用的!并且这还仅仅只是在NFA初步注册,有个注册号而已,非NFA会员不受NFA监管,而左边那个豁免CPO/CTA业务,也没什么卵用!!     所谓监管豁免就是免于监管的意思,NFA允许非会员申请CPO/CTA业务豁免,但是有非常多的前提条件,不能有美国人参与,不能有美国人资金,不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美金,显然Top Wealth就是故意搞来忽悠人的而已,一方面是豁免监管的,一方面又宣称有NFA监管,并且从没有告诉投资者这些限制条件,这和没有监管有什么区别吗?     加拿大MSB上登记的域名为topwealthgroup.com,并且他们邮箱系统用的也是这个域名,这个域名写的注册公司为Top Wealth International Limited,注册地为中国广东!       而官网域名rongks. com,域名注册商为上海美橙,并且官网使用的是阿里云的服务器,种种迹象表明,Top Wealth这个券商从公司注册,到运营,到市场推广,从头到脚都是中国人搞的,并且没有任何监管,连新西兰FSP注册都被FMA吊销了,能正规才有鬼了!!       总结一下就是:   融商环球从始至终就根本没有一个有效监管,加拿大MSB是另一家公司登记的,并且加拿大MSB不监管外汇保证金交易,NFA监管非NFA会员不受NFA监管,新西兰监管本来拿FSP注册号冒充监管号,结果去年底就被FMA给吊销了FSP注册!只需要看新西兰Top Wealth Inernational Limited这家公司有没有监管就行了(就是被FMA吊销FSP注册那家公司),牌照是不能跨公司通用的,其他公司即使有真牌照也没用,何况是假监管牌照!!   真正开展券商业务的主体为新西兰Top Wealth公司,这是个总股本只有100股的皮包公司,并且是中国人开的。投资者所有的入金,压根就没有真正入金到这家公司账户,还在私人腰包里面,所谓的公司银行隔离账户就是个笑话。   而且最最最最重要的是,Top Wealth明明是个券商,却还跟投资者签协议,明目张胆的搞资管服务,券商搞资管,这是任何监管机构都不可能允许的事,Top Wealth竟然还公然宣称自己有监管。既当券商又当资管,MT4/5后台在他们手里,想要什么样的交易数据都可以伪造出来,流量商Advanced Markets都是虚构的!说白了就是个资金盘而已,并且是个中后期的资金盘,随时可能跑路,出金保平安吧!!